📌 Delta Trade Financial Group (deltatradefinancial.com)

🧭 Кто перед нами?

Delta Trade Financial Group — один из старейших примеров псевдоброкеров, который с начала 2000-х годов фигурирует в международных чёрных списках. Несмотря на отсутствие действующего сайта, проект продолжает использоваться в различных вариациях и доменных клонах (например, gov.depft.us), чтобы привлекать новых жертв.

Формально брокер обещал торговлю на рынке форекс и CFD, а также участие в сделках с ценными бумагами. Однако реальных подтверждений работы или юридического оформления так и не появилось. Зато есть десятки предупреждений от авторитетных регуляторов.

📋 Ключевые данные

💬 Что пишут клиенты

Отзывы о Delta Trade Financial Group мало отличаются от типичных историй обманутых вкладчиков. Люди жалуются, что после перевода средств на счёт брокера получали новые требования — оплатить так называемый Legend Removal Fee (ещё один способ вымогательства). После этого связь с представителями компании пропадала.

«Сначала убедили купить акции “Presidential Resorts”. Потом — заплатить за снятие легенды. Деньги перевёл, больше никто не отвечал.»

«Всё выглядело официально, были письма якобы от SEC. Но теперь понимаю — это был развод.»

«На звонки не отвечают, домен не открывается. На сайте SEC и FI нашёл предупреждение о мошенничестве.»

Жалобы исходят из разных стран, что говорит о международной направленности схемы.

🔍 Анализ на основе фидбэка

В основе модели Delta Trade Financial — классическая схема «advance fee fraud»:

• 📞 Холодные звонки с предложением выгодных инвестиций в акции или Forex;
• 🧾 После согласия — оформление «документов» и предложение оплатить налог, страховку или Legend Removal Fee;
• 💸 После перевода средств — исчезновение контактов, недоступность домена;
• 🕵️ Ссылки на несуществующие агентства, например, National Shareholders Protection Agency.

Многоэтапная схема с последовательным вымогательством уже не раз описывалась в расследованиях на англоязычных антисказм-платформах.

🚩 Есть ли тревожные сигналы?

Проект уже давно состоит из одних сплошных тревожных флагов.

⚖️ Юридические проблемы

Отсутствие лицензии и регистраций, приписывание себе чужой лицензии, множество международных предупреждений:

• ⚠️ FCA (Великобритания) — предупреждение о мошенничестве ещё в 2006 и обновления в 2013 и 2023 гг.
• ⚠️ Finansinspektionen (Швеция) — неоднократные предупреждения с аналогичным содержанием.
• ⚠️ ASIC (Австралия) — добавлен в список мошеннических сайтов.

Юридическое лицо с таким названием не зарегистрировано в США, Великобритании или ЕС.

📉 Торговые условия

Полностью отсутствуют: нет информации о спредах, комиссиях, платформах, объёмах торговли. Единственное, что упоминалось в звонках — «собственная система» без технических подробностей. Отсутствие сайта лишь подтверждает, что реальной торговой инфраструктуры никогда не было.

❗ Прочие признаки

• Псевдодомен gov.depft.us с имитацией официального портала;
• Электронные адреса оформлены под «госслужбу», но не имеют к ней отношения;
• Много лет отсутствует официальный сайт, но активность схемы продолжается через звонки и почту;
• Ссылки на акции малозначительных компаний (например, Presidential Resorts Int.) — один из приёмов.

🧠 Мнение эксперта

Delta Trade Financial — это одна из старейших мошеннических схем, построенная на доверии к официальной терминологии, фальшивым адресам и поддельной корпоративной переписке. Никакой реальной брокерской деятельности платформа не вела, а использовала видимость лицензий и «гарантированных» сделок для вытягивания средств через авансовые комиссии.

Важно понимать, что подобные проекты часто «возрождаются» под другими названиями и используют ту же базу — телефоны, e-mail, стилистика. Если вам звонят от «госструктуры» и просят заплатить за разблокировку акций или вывод — это почти наверняка звено из той же цепочки.

✅ Итоги: стоит ли доверять

Delta Trade Financial Group — давно разоблачённый проект:

• Регуляторов и лицензий не было с самого начала;
• Многочисленные международные предупреждения;
• Домен не работает, сайт исчез;
• Механика — схема авансовых платежей с вымогательством.

📌 Вывод: если вы столкнулись с этим проектом или похожими схемами — срочно прекращайте контакт, не отправляйте никаких средств и фиксируйте всё, что успели получить. Мы поможем оценить ситуацию и подскажем, как действовать дальше.